董事會決議召開105年股東常會公告

1.董事會決議日期:105/04/072.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:高雄蓮潭國際會館(高雄市左營區崇德路801號)4.召集事由:(一)討論事項:1.修訂「公司章程」案。(二)報告事項:1.本公司104年度營業報告。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.增訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(三)承認事項:1.本公司104年度營業報告書及財務報表，提請 承認。2.本公司104年度盈虧撥補表，提請 承認。5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，受理股東提案權內容如下：一、提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股份之股東。二、提案方式：得以書面向本公司提出股東常會議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限（含文字及標點符號）。三、提案受理期間：本公司訂定105年4月14日起至105年4月25日間，受理股東所提議案。凡有意提案之股東敬請於105年4月25日下午5時前提出，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）四、受理提案處所：立宇高新科技股份有限公司【地址：高雄市左營區菜公一路62巷15號】五、如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。