立宇高新科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/10/262.發生緣由:本公司申請有價證券停止公開發行已經金融監督管理委員於107/10/26核准，函號:金管證發字第1070336893號3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/09/272.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:王俊賢4.異動原因:補選獨立董事5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/21~109/06/207.新任生效日期:107/09/278.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/09/272.發生緣由:公告本公司107年股東臨時會重要決議事項(一)討論事項 (1)通過停止股票公開發行案。(二)選舉事項 (1)通過補選本公司獨立董事一名。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/132.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司更正107年07月合併營收 更正前：107年07月營業收入：129,182仟元；107年度累計：839,725仟元。 更正後：107年07月營業收入：115,794仟元；107年度累計：826,337仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/092.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略，於民國107年8月6日第九屆第六次董事會通過終止本公司興櫃股票買賣決議，並將提呈股東臨時會決議停止股票公開發行。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/08/244.其它應敘明事項:依財團法人中華民國櫃檯買賣中心發文字號證櫃審字第10700215721號自107年8月24日終止立宇高新科技股份有限公司在證券商營業處所買賣。

1.事實發生日:107/08/062.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議案(1)通過本公司107年第二季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿。(2)通過本公司擬向往來銀行申請授信額度續約案。(3)通過為子公司提供背書保證向金融機構申請額度續約核備案。(4)通過本公司新增及取消資金貸與子公司案。(5)通過擬終止股票興櫃股票買賣暨停止股票公開發行案。(6)通過補選獨立董事案。(7)通過召開107年度第一次臨時股東會案。(8)訂定受理獨立董事候選人提名之相關事宜。(9)通過本公司財會處蘇正輝協理晉升財會處暨管理處副總經理薪酬案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/08/062.股東臨時會召開日期:107/09/273.股東臨時會召開地點:高雄蓮潭國際會館(高雄市左營區崇德路801號)4.召集事由:(一)討論事項 (1)停止股票公開發行案。(二)選舉事項 (1)補選本公司獨立董事一名。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/08/296.停止過戶截止日期:107/09/277.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/062.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略，於民國107年8月6日第九屆第六次董事會通過終止本公司興櫃股票買賣決議，並將提呈股東臨時會決議停止股票公開發行。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人中華民國證券櫃買中心公告內容為之。4.其它應敘明事項:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第11款規定，於107年08月06日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。新聞稿內容:本公司因考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略，於民國107年8月6日第九屆第六次董事會通過終止本公司興櫃股票買賣決議，並將提呈股東臨時會決議停止股票公開發行。本公司終止股票櫃檯買賣及停止股票公開發行造成股東不便，在此表達萬分歉意。本公司將於會後正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意本公司終止股票興櫃市場買賣，後續將依照『證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則』辦理相關事宜。實際終止登錄興櫃股票日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。

.事實發生日:107/06/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州隆登電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:Haw Deng Investment (BVI) Limited及蘇州隆登電子科技有限公司之董事長為同一人(3)資金貸與之限額(仟元):79554(4)原資金貸與之餘額(仟元):56905(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14975(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):71880(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):613494(2)累積盈虧金額(仟元):-3461445.計息方式:利隨本清，利率4.5%6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意可提前還款(2)日期:自撥款日起算一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4973388.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:67.009.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.蘇州隆登資本及累積盈虧係107年度第一季財報數。2.美金及人民幣分別依台銀107/05/31即期中價匯率29.950及4.679換算3.本公司107年06月26日公告資金貸與及重大訊息其事實發生日應為107年06月26日，誤植為106年06月26日。

1.發生變動日期:107/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張晉誠/眾嘉聯合會計師事務所主持會計師4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/21~109/06/208.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/272.舊任者姓名及簡歷:張晉誠/眾嘉聯合會計師事務所主持會計師3.新任者姓名及簡歷:待選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/21~109/06/207.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/262.重要決議事項:(一)報告事項：(1)本公司一○六年度營業報告。(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。(3)本公司民國一○六年度員工酬勞及董監事酬勞報告。(二)承認事項：(1)本公司一○六年度營業報告書及財務報表(2)本公司一○六年度盈餘分配表。(三)討論事項：(1)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

本公司代子公司(Hwa Deng Investment(BVI) Limited) 依資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款公告1.事實發生日:106/06/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州隆登電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:Haw Deng Investment (BVI) Limited及蘇州隆登電子科技有限公司之董事長為同一人(3)資金貸與之限額(仟元):79554(4)原資金貸與之餘額(仟元):56905(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14975(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):71880(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):613494(2)累積盈虧金額(仟元):-3461445.計息方式:利隨本清，利率4.5%6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意可提前還款(2)日期:自撥款日起算一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4973388.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:67.009.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.蘇州隆登資本及累積盈虧係107年度第一季財報數。2.美金及人民幣分別依台銀107/05/31即期中價匯率29.950及4.679換算

本公司代子公司(Hwa Deng Investment(BVI) Limited) 依資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款公告1.事實發生日:107/06/192.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州隆登電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:Haw Deng Investment (BVI) Limited及蘇州隆登電子科技有限公司之董事長為同一人(3)資金貸與之限額(仟元):79554(4)原資金貸與之餘額(仟元):56905(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14975(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):71880(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):613494(2)累積盈虧金額(仟元):-3461445.計息方式:利隨本清，利率4.5%6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意可提前還款(2)日期:自撥款日起算一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4973388.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:67.009.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.蘇州隆登資本及累積盈虧係107年度第一季財報數。2.美金及人民幣分別依台銀107/05/31即期中價匯率29.950及4.679換算

本公司代子公司(Hwa Deng Investment(BVI) Limited) 依資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款公告1.事實發生日:107/06/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州隆登電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:Haw Deng Investment (BVI) Limited及蘇州隆登電子科技有限公司之董事長為同一人(3)資金貸與之限額(仟元):79554(4)原資金貸與之餘額(仟元):56905(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14975(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):71880(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):613494(2)累積盈虧金額(仟元):-3461445.計息方式:利隨本清，利率4.5%6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意提前還款(2)日期:自撥款日起算一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4973388.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:67.009.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.除蘇州隆登資本及累積盈虧係107年度第一季財報外，其餘係106年度財報資料。2.美金及人民幣分別依台銀107/05/31即期中價匯率29.950及4.679換算

1.事實發生日:107/05/302.董事會決議日期:107/05/303.發生緣由:本公司擬廢止工廠登記證。4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷: (1)張晉誠/眾嘉聯合會計師事務所主持會計師。 (2)黃來福/雷科股份有限公司 獨立董事5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見: 為因應未來製造和研發需求，建議公司保留工廠登記證。6.因應措施: 為因應未來製造和研發需求，建議公司保留工廠登記證。7.其他應敘明事項:無。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:107/05/302.接受資金貸與之:(1)公司名稱:隆登電子科技(深圳)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:隆登電子科技(深圳)有限公司為本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):296905(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):97000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):97000(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:0(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):58356(2)累積盈虧金額(仟元):-237335.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:可分次償還，雙方協議同意提前還款(2)日期:依借款日起算1年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4785248.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:64.479.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係106年年度財報2.接受資金貸與公司最近期財務報表之資本，係以歷史匯率換算3.美金及人民幣分別依台銀107/04/30即期中價匯率29.605及4.686換算

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/05/302.舊任者姓名及簡歷:NA3.新任者姓名及簡歷:尤惠法/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:為精簡公司決策流程及提升營運綜效，由尤惠法董事長兼任總經理一職。6.新任生效日期:107/05/307.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管、代理發言人2.發生變動日期:107/05/303.舊任者姓名、級職及簡歷:林淑芬/本公司營業副總4.新任者姓名、級職及簡歷:待選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素。7.生效日期:107/05/318.新任者聯絡電話:NA。9.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/05/303.舊任者姓名、級職及簡歷:何炳勳/本公司協理4.新任者姓名、級職及簡歷:待選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:研發主管何炳勳協理因應公司實務需求及組織調整，預計於107年6月1日專任 子公司深圳隆登製造部協理一職。7.生效日期:107/05/318.新任者聯絡電話:NA9.其他應敘明事項:無。