公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)104年度營業報告。(2)監察人審查民國104年度決算表冊報告書。(3)104年現金增資發行新股之健全營運計畫執行情形。(二)承認事項(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂公司章程案。(2)修訂董事及監察人選舉辦法案。(3)辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。6.臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第1項規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名期間自105年4月11日起至104年4月21日下午五時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：影一製作所股份有限公司地址：台北市松山區光復南路35號7樓(本公司財務部)，其他相關事宜將另行依規定公告之。