公告本公司董事會決議召開股東會 日期及相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/032.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室)4.召集事由:一、討論事項(一)修正本公司「公司章程」部分條文案二、報告事項(一)104年度營業報告(二)監察人審查報告(三)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告三、承認事項(一)104年度營業報告書及財務報表案(二)104年度盈餘分配案四、討論事項(二)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案五、選舉事項增選董事案六、討論事項(三)解除新任董事競業禁止之限制案七、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三佰字為限。受理提案期間：105年4月15日至105年4月25日下午5時止受理提案處所：久裕興業科技股份有限公司 財會部凡有意提案之股東務請於105年4月25日下午5時前寄達或送達本公司財會部，並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 ﹝郵寄者以寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送﹞。審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：一、該議案非股東會所得決議者。二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。三、該議案於公告受理期間外提出者。股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。