公告本公司董事會決議召開104年 股東常會相關事宜 (修正召集事由)

1.董事會決議日期:104/05/192.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室)4.召集事由:壹、修正前召集事由------------------------------一、報告事項(一)一O三年度營業報告(二)一O三年度監察人審查報告(三)訂定「道德行為準則」報告(四)訂定「誠信經營守則」報告(五)訂定「公司治理守則」報告二、承認事項(一)一O二年度財務報表承認案(二)一O三年度營業報告書及財務報告案(三)一O三年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項(一)本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案(二)修訂本公司「公司章程」案(三)增補選董事案(四)解除新任董事競業禁止之限制案四、臨時動議貳、修正後召集事由------------------------------一、報告事項(一)一O三年度營業報告(二)一O三年度監察人審查報告(三)訂定「道德行為準則」報告(四)訂定「誠信經營守則」報告(五)訂定「公司治理守則」報告二、承認事項(一)一O二年度財務報表承認案(二)一O三年度營業報告書及財務報表案(三)一O三年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項(一)本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案(二)修訂本公司「公司章程」案(三)補選董事案(四)解除新任董事競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:無