董事會通過召開104年股東常會補充公告

1.董事會決議日期:104/04/202.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號2樓(福容大飯店三鶯：福園海芋廳Calla)會議室。4.召集事由:(1) 報告事項：第一案：一○三年度營業報告。第二案：一○三年度監察人審查決算表冊報告。第三案：公司虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)第四案：一○三年國內第二次私募轉換公司債執行情形報告。第五案：一○三年私募特別股及私募無擔保可轉換公司債案辦理情形報告。第六案：一○三年現金增資運用執行情形報告。(新增)第七案：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修訂報告。(2) 承認事項：第一案：一○三年度營業報告書及財務報表案。第二案：一○三年度虧損撥補案。(3) 討論事項第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)第二案：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。第三案：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案(新增) 。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條規定，自104年04月04日起至104年06月02日為停止股票過戶期間。