公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:103/06/262.重要決議事項:一、報告事項：1.本公司一○二年度營業報告。2.監察人查核一○二年度決算表冊報告。3.報告本公司背書保證情形。4.報告本公司資金貸與情形。5.其他報告事項。二、承認事項：1.承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一○二年度盈餘分派案。通過股東現金股利每股0.2元，共計新台幣19,000,000元。董監酬勞新台幣300,000元及員工紅利新台幣200,000元。三、討論及選舉事項：1.通過修訂本公司「公司章程」案。2.通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。3.通過配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請全體股東放棄優先認購權案。4.董事及監察人全面改選案：當選名單：董事：正展投資顧問股份有限公司－代表人：蔡邦權。董事：正展投資顧問股份有限公司－代表人：蔡景仲。董事：元偵投資股份有限公司－代表人：林勝鶴。董事：駱軍佑。董事：張明和。獨立董事：戴志璁。獨立董事：蔡政宏。監察人：李俊雄。監察人：沈文傳。監察人：劉榮欽。5.通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案。四、臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無