董事會決議召開101年第二次股東臨時會

1.董事會決議日期:101/08/282.股東臨時會召開日期:101/10/303.股東臨時會召開地點:泰宗生物科技股份有限公司會議室（台北市內湖區基湖路35巷11號7樓）4.召集事由:一、報告事項1.訂定本公司「誠信經營守則」案。2.訂定本公司「企業社會責任守則」案。二、討論暨選舉事項1.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。2.擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。3.擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4.擬補選一席董事及具獨立職能監察人案。5.擬解除新任董事競業禁止限制案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/10/016.停止過戶截止日期:101/10/307.其他應敘明事項:無