股東會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:(1)承認一ＯＯ年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一ＯＯ年度之虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(6)本公司董事及監察人改選案。董事當選名單:林鵬飛薩摩亞商良茂投資有限公司代表人簡秋萍華盛國際投資股份有限公司代表人譚之寰陳立仁獨立董事當選名單:林健正池宜曇黃仁宏監察人當選名單:彭新治李金華羅來煌(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。解除競業禁止董事名單:林鵬飛/筌寶電子股份有限公司監察人薩摩亞商良茂投資有限公司代表人簡秋萍/筌寶電子股份有限公司總經理、筌寶電子股份有限公司董事華盛國際投資股份有限公司代表人譚之寰/華威國際科技顧問股份有限公司投資副總裁黃仁宏/宇瞻科技股份有限公司監察人、勝華科技股份有限公司董事3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無