本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/112.重要決議事項:(1)承認九十八年度決算表冊案。(2)承認九十八年度盈餘分派案。(3)通過修訂『公司章程』案。(4)通過修正本公司『資金貸與他人作業程序』案。(5)通過修正本公司『背書保證作業程序』案。(6)通過九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(7)通過新訂『監察人之職權範疇規則』。(8)通過本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。(9)通過擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。(10)完成改選董事、監察人。董事當選人：賴淑楓董事當選人：王慶善董事當選人：陳清志董事當選人：連文泓董事當選人：中華開發知識經濟創投股份有限公司獨立董事當選人：陳雍之獨立董事當選人：許俊毅監察人當選人：紀月惠監察人當選人：連文杰監察人當選人：廖素蘭3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。