董事會決議99年股東會增列報告及討論事項

1.董事會決議日期:99/03/292.股東會召開日期:99/05/203.股東會召開地點:本公司4.召集事由:增列後之報告事項：(1)本公司98年度營業報告書(2)本公司98年度監察人審查營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告(3)修訂「董事會議事規範」案承認事項：本公司98年度營業報告書暨財務報表增列後之討論事項：(1)盈餘分派案(2)修改「公司章程」案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂「背書保證作業程序」案。(5)申請股票上市(櫃)案。(6)上市(櫃)新股承銷原股東放棄現金增資認購權利案。5.停止過戶起始日期:99/03/226.停止過戶截止日期:98/05/207.其他應敘明事項:無