公告本公司董事會決議股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:99/03/262.股東會召開日期:99/06/243.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技七路69號(本公司華亞一廠員工餐廳)4.召集事由:壹.報告事項：(1)九十八年度營業報告(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。(3)其他報告事項。貳.承認事項：(1)九十八年度決算表冊案。(2)九十八年度虧損撥補案。參.討論暨選舉事項：(1)修訂本公司章程案。(2)辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)本公司增選獨立董事二席及補選監察人一席案。(5)擬解除新任董事競業禁止之限制案。肆.臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/266.停止過戶截止日期:99/06/247.其他應敘明事項:(1)股東會召開時間為上午九點整(2)依公司法第172條之1規定受理股東提案、192條之1規定受理股東提名獨立董事，受理期間為99年4月16日至99年4月27日止，凡持股1%以上有意提案提名股東，務請於上述期間以書面送達，受理處所:穩懋半導體股份有限公司（地址：桃園縣龜山鄉科技七路69號，電話：03-3975999）(3)因最後過戶日99年4月25日適逢星期例假日, 故現場過戶提前至99年4月23日(星期五)下午17時00分前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。參加集保戶者，由台灣集中保管結算所統一辦理過戶手續。