本公司董事會決議召開九十七年股東常會(補充)

1.董事會決議日期:97/03/272.股東會召開日期:97/05/143.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號(科技生管活館201室)4.召集事由:1.報告事項:(1)九十六年度營業報告書。(2)監察人查核九十六年度決算表冊。(3)修訂九十六年度員工認股權憑證辦法。(4)修訂本公司「董事會議事規範」。(5)其他報告事項。2.承認事項:(1)提請承認九十六年度決算表冊及財務報表。(2)本公司九十六年虧損撥補案。3.討論及選舉事項:(1)修訂本公司章程。(2)辦理私募普通股案。(3)辦理初次上市現金增資提撥公開承銷案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」。(5)選舉事項:增選本公司一席獨立董事及補選董事一席。(6)解除本公司新任董事之競業限制。(7)擇用公司五年免徵營利事業所得稅案。(8)其他議案。5.停止過戶起始日期:97/03/166.停止過戶截止日期:97/05/147.其他應敘明事項:依公司法第172條之1股東提案權之修訂,爰訂九十七年三月十日至九十七年三月十九日為受理股東提案期間,每日上午九時至下午四時止。受理提名處所：新竹市科學園區篤行一路六號五樓。其它相關事宜將另行依規定公告之,本次股東會之委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。