本公司董事會決議召開九十七年股東常會

1.董事會決議日期:97/02/222.股東會召開日期:97/05/143.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號(科技生管活館201室)4.召集事由:1.報告事項:(1)九十六年度營業報告書。(2)監察人查核九十六年度決算表冊。(3)修訂九十六年度員工認股權憑證辦法。(4)修訂本公司「董事會議事規範」。(5)其他報告事項。2.承認事項:(1)提請承認九十六年度決算表冊及財務報表。(2)本公司九十六年虧損撥補案。3.討論及選舉事項:(1)修訂本公司章程。(2)辦理私募普通股案。(3)辦理初次上市現金增資提撥公開承銷案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」。(5)選舉事項:增選本公司一席獨立董事。(6)解除本公司新任董事之競業限制。(7)擇用公司五年免徵營利事業所得稅案。(8)其他議案。5.停止過戶起迄日期:97/03/16~97/05/146.其他應敘明事項:依公司法第172條之1股東提案權之修訂,爰訂九十七年三月十日至九十七年三月十九日為受理股東提案期間,每日上午九時至下午四時止。受理提名處所：新竹市科學園區篤行一路六號五樓。其它相關事宜將另行依規定公告之。