公告本公司董事會決議召開97年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:97/03/242.股東會召開日期:97/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓(本公司大樓會議室)4.召集事由:報告事項:(1) 上次會議紀錄及執行情形。(2) 重要財務業務報告。(3) 內部稽核業務報告。(4) 衍生性商品交易報告。(5) 全數轉讓持有興聯科技股份報告。(6) 購買RFMD上市股票報告。(7) 處分南崁Office固定資產/設備案報告。承認事項：(1) 承認96年度決算表冊案。(2) 承認本公司96年度盈餘分派案。討論事項：(1) 修訂董事會議事規範。(2) 董事、監察人任期將屆滿依法提請改選(3) 九十七年度股東常會會議召集時間地點(4) 擬於台北富邦商業銀行香港分行開立帳戶5.停止過戶起始日期:97/04/126.停止過戶截止日期:97/06/107.其他應敘明事項:股東會召開時間為早上十點整。