董事會通過召開九十七年股東常會

1.董事會決議日期:97/03/202.股東會召開日期:97/06/093.股東會召開地點:台北市南港路三段50巷1號3樓4.召集事由:(一)報告事項：1.九十六年度營業報告2.監察人審查九十六年度決算表冊報告(二)承認事項：1.九十六年度營業報告書及財務報表承認案2.九十六年度盈餘分派案(三)討論事項：1.九十六年度盈餘轉增資發行新股案2.公司章程修訂案3.「股東會議事規則」修訂案4.「董事會議事規則」修訂案5.「背書保證作業程序」修訂案6.「取得或處分資產處理程序」修訂案7.「道德行為準則」增訂案5.停止過戶起始日期:97/04/116.停止過戶截止日期:97/06/097.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，97股東常會股東提案受理期間擬定於97年3月31日起至97年4月9日止，受理地點：台北市南港路三段50巷1號3樓。2.開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者請書名股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2586-5859)