召開本公司九十七年股東常會公告

1.董事會決議日期:97/03/052.股東會召開日期:97/05/203.股東會召開地點:師大進修推廣部大樓(台北市大安區和平東路一段129號)4.召集事由:A.報告事項(1)96年度營業報告。(2)監察人審查96年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。(3)背書保證辦理情形報告。B.承認事項(1)承認96年度財務報表及營業報告書案。(2)承認96年度盈餘分派案。C.討論事項(1)討論修訂「背書保證作業程序」案。(2)討論修訂「公司章程」案。C.選舉事項(1)補選監察人案。5.停止過戶起始日期:97/03/226.停止過戶截止日期:97/05/207.其他應敘明事項:A.受理股東提案受理股東提案期間：97/3/18至97/3/27受理股東提案場所：台北市信義路四段375號9樓之8B.其他應公告事項(1)凡參加台灣證券集中保管(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東、屆時如未收到者，請逕向本公司股務機構洽詢(電話：2361-0262)。(3)依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之(公開資訊觀測站：http//:mops.tse.com.tw)不另行寄發開會通知書及委託書。(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司股務代理機構中信證券(股)公司股務代理部。(5)有關盈餘分配內容預計於股東常會召開四十日(97年4月9日)前，召開董事會決議通過並另行公告之。