九十六年股東常會重要決議

1.股東會日期:96/08/162.重要決議事項:一、承認事項(1)通過本公司九十五年度營業報告書及財務報表承認案。(2)通過本公司九十五年度盈虧撥補承認案。二、討論事項(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「公司治理準則」案。(3)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、選舉事項選任本公司第四屆獨立董事席次3人、非獨立董事席次12人及監察人席次2人。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無