修正本公司董事會決議召開九十六年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:96/04/192.股東會召開日期:96/06/153.股東會召開地點:台北市114內湖區民權東路六段99號8樓（內湖區公所大禮堂）4.召集事由:一、報告事項(1)九十五年度營業狀況報告與九十六年度營業計畫報告。(2)監察人審查九十五年度決算表冊報告。(3)修訂「董事會議事規範」案報告。(4)報告公司赴大陸投資執行狀況。(5)其他報告事項。二、承認事項(1)本公司九十五年度營業報告書及財務報告承認案。(2)本公司九十五年度盈餘分配案。三、討論事項及選舉事項(1)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(2)討論修訂「股東會議事規則」案。(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)討論修訂「背書保證作業辦法」案。(5)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。(6)討論公司章程修訂案。(7)討論盈餘轉增資發行新股案。四、臨時動議與其他議案5.停止過戶起迄日期:96/04/17~96/06/156.其他應敘明事項:一、依據公司法第172條之1及第192條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十六年四月九日至九十六年四月十八日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案股東務請於九十六年四月十八日下午 5時前送達或寄達，並述明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註【股東會提案函件】字樣；受理提案處所：世訊科技股份有限公司管理處（地址：114 台北市內湖區民權東路六段15巷36號1樓），電話：02-2791-6018。二、本公司第三屆獨立董事候選人名單，因受理期間並無股東提名，經第二次董事會決議取消補選議案,待適當時機再提股東會補選。三、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向日盛證券股務代理部洽詢(電話:02-2382-6789)。