公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:96/03/212.股東會召開日期:96/06/083.股東會召開地點:台北市復興南路一段303號13樓4.召集事由:(一)報告事項：<1>.民國九十五年度營運報告。<2>.監察人審核民國九十五年度決算表冊報告。<3>.庫藏股買回執行情形報告。<4>.對外背書保證情形報告。<5>.修訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：<1>.民國九十五年度決算表冊案。<2>.民國九十五年度盈餘分派案。(三)討論事項：<1>.修訂「取得或處分資產處理程序」案。<2>.修訂「背書保證作業辦法」案。5.停止過戶起迄日期:96/04/10~96/06/086.其他應敘明事項:凡本公司股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於96年4月4日起至96年4月13日止(上午九時至下午六時)，受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法第172條之1規定(持有已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。)向本公司提出申請。受理提案地點：台北市復興南路一段303號8樓。電話：(02)2708-5108分機108。