前進國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:98/08/312.發生緣由:本公司經金管證發字第0980043544號函核准不繼續公開發行。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:98/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李慶恩董事、吳鎮仲董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李慶恩董事：全進信息技術(上海)有限公司7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:李慶恩董事：全進信息技術(上海)有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市肇嘉濱路777號青松城906室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:國際貿易、零售業、產品售後服務業、顧問服務業、電腦系統設計服務業、資料處理、資訊服務業、資訊系統整合10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/052.舊任者姓名及簡歷:李慶恩先生、吳鎮仲先生、簡添勇先生、羅幼明先生、林志榮先生和業投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:李慶恩先生、王冠欽先生、吳鎮仲先生、和業投資股份有限公司、簡添勇先生、羅幼明先生、林志榮先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:李慶恩先生 249,625股王冠欽先生 1,189,129股吳鎮仲先生 925,345股和業投資股份有限公司 815,000股簡添勇先生 25,000股羅幼明先生 0股林志榮先生 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/05/26~98/05/258.新任生效日期:98/06/05~101/06/049.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/052.舊任者姓名及簡歷:和業投資股份有限公司、賴榮杰先生、戴偉衡先生3.新任者姓名及簡歷:松福投資股份有限公司、賴榮杰先生、戴偉衡先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任監察人選任時持股數:松福投資股份有限公司 1,475,000股賴榮杰先生 330,000股戴偉衡先生 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/05/26~98/05/258.新任生效日期:98/06/05~101/06/049.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/052.舊任者姓名及簡歷:李慶恩董事3.新任者姓名及簡歷:李慶恩董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:98/06/05~101/06/047.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/052.重要決議事項:(一)報告事項(1)民國九十七年度營業報告。(2)監察人審查民國九十七年度決算表冊報告。(3)對外背書保證情形報告。(二)承認事項：(1)民國九十七年度決算表冊案。(2)民國九十七年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：(1)修訂「取得及處分資產處理程序」。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」。(3)修訂「背書保證作業辦法」。(4)董事及監察人選舉案。(5)解除本公司新任董事競業行為禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:98/06/052.公司名稱:前進國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依公司法第209條規定，經股東會決議通過解除本公司新任董事競業禁止限制6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/112.減資緣由:註銷買回逾三年未轉讓員工之庫藏股3.減資金額:420,0004.消除股份:42,0005.減資比率:0.003%6.減資後實收資本額:124,260,0007.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/112.發放股利種類及金額:決議不分配3.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:98/03/112.股東會召開日期:98/06/053.股東會召開地點:台北市復興南路一段303號13樓4.召集事由:(一)報告事項：<1>.民國九十七年度營運報告。<2>.監察人審核民國九十七年度決算表冊報告。<3>.對外背書保證情形報告。(二)承認事項：<1>.民國九十七年度決算表冊案。<2>.民國九十七年度盈餘分派案。(三)討論事項：<1>.修訂「取得及處分資產處理程序」。<2>.修訂「資金貸與他人作業程序」。<3>.修訂「背書保證作業辦法」。<4>.解除本公司新任董事競業行為禁止案。(四)選舉事項：<1>.董事及監察人選舉案。5.停止過戶起始日期:98/04/076.停止過戶截止日期:98/06/057.其他應敘明事項:凡本公司股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於98年4月2日起至98年4月13日止(上午九時至下午六時)，受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法第172條之1規定(持有已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。)向本公司提出申請。受理提案地點：台北市復興南路一段303號8樓。電話：(02)2708-5108分機108。

1.董事會通過日期(事實發生日):98/02/252.舊會計師事務所名稱:鼎信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林松樹4.舊任簽證會計師姓名2:吳孟達5.新會計師事務所名稱:鼎信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳孟達7.新任簽證會計師姓名2:張亞荃8.變更會計師之原因:為遵循法令規範且維持會計師之獨立性,以及配合會計師事務所會計師內部輪調之機制9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:97/12/3111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:配合證券相關法令辦理

經由第三地區投資設立公司間接再投資大陸地區全進信息技術(上海)有限公司1.事實發生日:2008/12/262.本次新增（減少）投資方式:(三)透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額美金60萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:全進信息技術(上海)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金90萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金60萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:國際貿易、零售業、產品售後服務業、顧問服務業、電腦系統設計服務業、資料處理、資訊服務業、資訊系統整合8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金90萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金923,100元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:25.06%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:9.75%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:17.69%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金923,100元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:25.06%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:9.75%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:17.69%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:94年投資損失3,698仟元95年投資利益710仟元96年投資損失5,854仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/08/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.4元4.除權（息）交易日:97/09/185.最後過戶日:97/09/216.停止過戶起始日期:97/09/227.停止過戶截止日期:97/09/268.除權（息）基準日:97/09/269.其他應敘明事項:現金股利發放日97/10/24

1.董事會通過日期(事實發生日):97/02/292.舊會計師事務所名稱:鼎信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林松樹4.舊任簽證會計師姓名2:黃志成5.新會計師事務所名稱:鼎信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林松樹7.新任簽證會計師姓名2:吳孟達8.變更會計師之原因:為遵循法令規範且維持會計師之獨立性,以及配合會計師事務所會計師內部輪調之機制9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/12/3111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:配合證券相關法令辦理

1.事實發生日:97/01/222.被背書保證之:(1)公司名稱:全進信息技術(上海)有限公司(2)與公司之關係:本公司轉投資持股100%被投資公司(3)背書保證之限額(仟元):51060(4)原背書保證之金額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):46980(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):46980(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):14520(8)本次新增背書保證之原因:因100%轉投資公司業績成長,為因應資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30458(2)累積盈虧金額(仟元):-51845.解除背書保證責任之:(1)條件:根據公司和被背書保證公司以及銀行間的合約而定(2)日期:根據公司和被背書保證公司以及銀行間的合約而定6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:27.607.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:0.008.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:45.509.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/08/142.舊任者姓名及簡歷:王冠欽3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:董事因個人因素請辭董事職務5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/05/26 ~ 98/05/257.新任生效日期:NA8.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:不適用

1.股東會日期:96/06/082.重要決議事項:(一)報告事項：1.民國九十五年度營業報告。2.監察人審查民國九十五年度決算表冊報告。3.庫藏股買回執行情形報告。4.對外背書保證情形報告。5.修訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.承認民國九十五年度決算表冊。2.承認民國九十五年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.承認修訂「取得或處分資產處理程序」。2.承認修訂「背書保證作業辦法」。3.承認修訂「公司章程」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：前進國際股份有限公司、瑞軒科技股份有限公司。法院名稱：台灣板橋地方法院。2.事實發生日:96/01/033.發生原委（含爭訟標的）:瑞軒公司於九十四年間與本公司簽訂「ERP軟體買賣暨系統導入承攬合約」、「全球物流自動化管理系統買賣合約」，並就「全球運籌自動化系統設備」(即全球物流客製化程式設計、導入、服務)達成契約之合意。本公司已依約交付訂購之應用軟體授權並提供相關之服務，唯瑞軒公司自民國九十四年十月起無正常理由停止相關付款程序之辦理，更甚於九十五年三月間來函通知停止服務，經本公司多次書催告履行，瑞軒公司迄今皆未清償訂購之應用軟體授權及相關之服務價金，亦無清償之表示。本公司委請律師聲請並執行假扣押後，瑞軒公司亦聲請執行假扣押。4.處理過程:本案經雙方當事人誠意協商，庭上和解成立，並同意撤銷告訴。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無重大影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:95/05/262.重要決議事項:(一)報告事項(1)報告本公司九十四年度營業狀況。(2)監察人審查九十四年度決算表冊報告。(3)對外背書保證情形報告。(二)承認事項：(1)承認九十四年度決算表冊案。(2)承認九十三年度盈餘分配案（實際分配）。(3)承認九十四年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)通過修訂公司章程。(2)通過修訂「背書保證作業辦法」。(四)選舉事項：董事及監察人選舉案當選董事身份者為：李慶恩、王冠欽、吳鎮仲、簡添勇、羅幼明、林志榮、和業投資股份有限公司法人代表-劉仲鎮當選監察人身份者為：和業投資股份有限公司法人代表-莊政祥、戴偉衡、賴榮杰(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:95/05/262.公司名稱:前進國際股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:依公司法第209條規定，經股東會決議通過解除新選任董事競業禁止案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無