公告本公司95年6月23日股東常會重要決議事項

1.股東會日期:95/06/232.重要決議事項:本公司95年股東常會於95年6月23日下午二時整舉行，其重要決議如下：一、報告事項：〈一〉本公司九十四年度營業報告。〈二〉監察人審查九十四年度決算表冊報告。二、承認事項：第一案：通過承認本公司九十四年度營業報告書及決算表冊。第二案：通過承認本公司九十四年度盈餘分配案。三、討論事項：第一案：通過本公司九十四年度盈餘轉增資發行新股案。第二案：通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。第三案：通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。第四案：通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案。第五案：全面改選董事及監察人案。第六案：通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。