九十五年股東常會重要決議

1.股東會日期:95/06/092.重要決議事項:承認事項第一案：本公司九十四年度營業報告書及財務報表承認案。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，本案照案通過。第二案：本公司九十四年度盈虧撥補承認案。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，本案照案通過。討論事項第一案：修訂本公司「股東會議事規則」案。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，本案照案通過。第二案：修訂本公司「公司章程」案。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，本案照案通過。第三案：修訂本公司「公司治理準則」案。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，本案照案通過。第四案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，本案照案通過。第五案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，本案照案通過。第六案：修訂本公司「背書保證作業程序」案。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，本案照案通過。第七案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無