本公司董事會決議召開95年度股東常會

1.事實發生日:95/04/112.公司名稱:明騰工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:董事會決議召開95年股東常會。一、董事會決議日期:95/04/11二、股東會召開日期:95/06/30(星期五)上午十時三、股東會召開地點:台北縣中和市中正路七二六號地下二樓 (管理中心會議室)四、召集事由:〈一〉、報告事項:〈1〉九十四年度營業報告。〈2〉監察人審查九十四年度決算表冊報告。〈3〉大陸投資概況報告。〈4〉訂定「董事會議事規範」。〈5〉訂定「道德行為準則」。〈二〉、承認事項:〈1〉九十四年度營業報告書及財務報表案。〈2〉九十四年度盈餘分配案。〈三〉、討論事項:〈1〉修訂本公司章程案。〈2〉修訂「股東會議事規則」案。〈3〉修訂「董事及監察人選舉辦法」案。〈4〉修訂「背書保證作業程序」案。〈5〉修訂「資金貸與他人作業程序」案。〈6〉修訂「取得或處分資產處理程序」案。〈7〉申請股票上櫃案。〈8〉討論辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。〈四〉、選舉事項:〈1〉改選董事及監察人案。〈五〉、討論事項:〈1〉解除新任董事競業禁止限制案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:〈一〉有關本公司九十四年度盈餘分配案，經全體出席董事同意通過，暫不予以分配。〈二〉停止過戶期間：95年5月2日起至95年6月30日止。〈三〉擬依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：台北縣中和市建一路150號3樓)，受理期間為自95年4月21日至95年5月2日止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。