召開股東會股東常會日期

1.事實發生日:95/04/072.發生緣由:公告董事會決議股東會日期及相關事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、開會時間：九十五年六月二十日(星期二)上午十一時二、開會地點：新竹縣竹北市中和街62巷25號(本公司四樓會議室)三、會議主要內容：(一)報告事項：1、報告九十四年度營業報告。2、監察人審查九十四年度營業報告及財務報表。(二)承認事項：1、承認九十四年度營業報告及財務報表。2、承認九十四年度盈餘不予分配案。(三)討論事項：修正本公司章程部份條文案。(四)選舉事項：改選本公司董事、監察人案。(五)其他議案及臨時動議：(六)發放股利種類及金額：本公司94年期初未分配盈餘57,385,587，稅後盈餘虧損(8,978,202)，94年累積未分配盈餘48,407,385，因本年度虧損且營運資金需求較大，故本次盈餘酌予保留不擬分配。(七)依公司法第一六五條之規定，自九十五年四月二十二日起至九十五年六月二十日股東常會止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未過戶之股東，請於四月二十一日(星期五)下午四時三十分以前駕臨本公司股務代理機構：寶來證券股份有限公司股務代理部(臺北市和平東路一段147號5樓)辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。凡股票存放於台灣集中保管結算所股份有限公司之集保帳戶者，本公司將依該公司送交之資料及股票逕行辦理股東過戶手續。(八)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹縣竹北市中和街62巷25號)。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(九)開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日，按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構：寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話：(02)3343-3711)。另依證券交易法第二十六條之二規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知以本公告為之。(十)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於95年4月14日起至95年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，（郵寄者以提案函件送達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：愛迪亞科技股份有限公司〈地址：新竹縣竹北市中和街62巷25號〉電話：(03)553-7338 分機：253。(十一)除分函通知各股東外，特此公告。