公告本公司董事會召開95年股東常會

1.事實發生日:94/03/232.發生緣由:董事會決議於95/06/13召開股東會3.因應措施:一、報告事項:(一)本公司九十四年度營運概況報告案(二)監察人審查九十四年度決算報告(三)本公司背書保證辦理情形報告(四)本公司九十四年度公司債募集情形報告二、承認事項:(一)本公司九十三年度盈餘分配變更案(二)本公司九十四年度營運報告書及各項財務報表表冊案(三)本公司九十四年度盈餘分配案三、討論事項:(一)修訂公司章程案(二)盈餘轉增資發行新股案(三)私募發行普通股案(四)修訂背書保證作業程序案(五)修訂資產取得及處分作業辦法案(四)修訂股東會議事規則案四、其他事項及臨時動議:(一)股票停止過戶期間:95年4月15日起至95年6月13日止4.其他應敘明事項:本公司依據公司法第一百七十二條之一規定，受理股東提案權說明：股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。受理期間：自九十五年四月六日至九十五年四月十五日。（上午九時至下午四時）受理處所：本公司地址：台北巿忠孝西路一段四號十四樓股務證照處。本公司董事會得不列為議案之情形：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。其他說明：(1)本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。(2)符合公司法第一百七十二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。