召開本公司九十五年股東常會公告

1.事實發生日:95/03/172.發生緣由:董事會決議召開95年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期：95/03/17(二)股東會召開日期：民國九十五年六月五日（星期一）上午九時正(三)股東會召開地點：台灣大學進修推廣中心311室（台北巿羅斯福路四段107號3樓）(四)會議召集事由：A.報告事項(1)94年度營業報告及95年度營業計劃概況報告。(2)監察人審查94年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。(3)背書保證辦理情形報告。B.承認事項(1)承認94年度財務報表及營業報告書案。(2)承認94年度盈餘分派案。C.討論事項(1)討論修訂「背書保證作業程序」案。(2)討論修訂「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」。(3)討論修訂「公司章程」案。(4)改選董事及監察人案。(5)討論解除新選任董事及其他表人競業禁止之限制案。(6)其它議案或臨時動議。D.辦理過戶手續(1)停止過戶期間：自九十五年四月七日起至六月五日止。(2)最後過戶日：九十五年四月六日。(3)受理股東提案期間：九十五年四月三日起至四月十二日止。(4)受理股東提案場所：台北市信義路四段375號9樓之8。E.其他應公告事項(1)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東 ，屆時如未收到者，請逕向本公司股務機構洽詢（電話：2361-0262）。(3)依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，不另行寄發開會通知書及委託書。(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務代理機構中信證券股份有限公司股務代理部。