公告本公司董事會決議召開九十五年股東常會日期及相關事宜

1.事實發生日:95/02/242.發生緣由:本公司董事會決議召開九十五年股東常會日期及相關事宜董事會決議日期:95/02/24股東會召開日期:95/06/09(星期五)下午2時股東會召開地點:新竹縣新竹工業區文化路四號本公司會議室停止過戶起迄日期:95/04/11~95/06/09股東會召集事由：1.報告事項：一、九十四年度營業狀況。二、監察人查核九十四年度決算表冊。2.承認事項：一、九十四年度決算表冊。3.臨時動議。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請逕洽本公司股務代理機構大華證券股務代理部，以便補發。(另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知，得於開會三十日前以公告方式為之)。二、持股百分之一以上股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於95/04/06起至95/04/15止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：晶揚科技股份有限公司〈地址：新竹縣新竹工業區文化路四號〉， 電話：（03）597-9402。