中龍鋼鐵股份有限公司召開九十四年股東常會公告

壹、開會時間：中華民國九十四年三月三十一日（星期四）上午九時正貳、開會地點：台中縣龍井鄉龍昌路 100 號中龍鋼鐵公司大會議室參、會議主要內容：一、報告事項：（一）本公司九十三年度營業報告（二）監察人審查九十三年度查核報告書二、承認及討論事項（一）承認九十三年度營業報告書及財務報表（二）承認九十三年度盈餘分配案（三）盈餘及員工紅利轉增資發行新股案（四）擬辦理現金增資發行新股案（五）擬修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案（六）擬修改本公司章程部分條文案三、其他議案及臨時動議肆、有關盈餘分配案，本公司九十三年度盈餘分配案經董事會決議，擬提撥新台幣一○○、○○○、○○○元，按配息基準日股東名簿記載之股東持股比例，特別股甲每千股配發新台幣六○○元（即現金股利每股○．六元），特別股乙每千股配發新台幣五○○元（即現金股利每股○．五元）；另提撥新台幣一、○八八、○一八、六○○元（其中包含員工紅利四九、○○九、八五○元），按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例，普通股每千股無償配發二百六十股（即每股股票股利二．六元），特別股甲每千股無償配發普通股二百股（即每股股票股利二元），特別股乙每千股無償配發普通股二百一十股（即每股股票股利二．一元），新股之權利義務與原普通股同。前項盈餘分配案及相關之盈餘轉增資發行新股案擬俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權由董事長另訂配息配股基準日分派之。四、股票停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，自九十四年一月三十一日起至九十四年三月三十一日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九十四年一月二十八日（星期五）下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：10489台北市建國北路一段96號 B1）辦理，郵寄過戶者以郵局戳記為準。五、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如尚未收到通知之股東，請書明股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部（地址： 10489 台北市建國北路一段96號B1）查詢，電話:02-2504-8125；持有未滿千股之股東，本公司依證券交易法第26條之 2 規定得以公告方式為之。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會四十日前依規定將相關資料送達本公司（地址： 43401 台中縣龍井鄉龍昌路100號）。七、除分函通知各股東外，特此公告。