公告光倫電子民國九十二年股東常會重要決議

1.事實發生日:92/06/202.發生緣由:一、報告事項：（一）九十一年度營業概況報告。（二）監察人審查九十一年度決算表冊報告。（三）報告訂定本公司「董事會議事規則」。（四）對外背書保證辦理情形報告。二、承認及討論事項：（一）本公司九十一年度決算表冊案。（二）承認九十一年度盈餘分配案。（三）討論盈餘轉增資案。（四）討論修訂本公司章程案。（五）修改本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。（六）討論為董事、監察人購買責任險案。三、選舉事項：（一）改選本公司董事及監察人：選舉結果依本公司章程規定新當選董事六名、監察人三名之名單如下：職稱/戶號/姓名/得票權數董事/2/光友股份有限公司 代表人：張玉雄/26,871,381董事/11/東光投資股份有限公司 代表人：黃茂雄/24,920,511董事/5/許照輝/24,722,511董事/52/劉政修/24,597,453董事/48/陳義昌/24,584,511董事/115/謝世富/24,404,511監察人/2/光友股份有限公司 代表人：高東海/25,157,127監察人/7/兆世國際開發股份有限公司 代表人：吳千芳/24,991,656監察人/81/陳錦長/24,901,656四、其他議案：董事、監察人之競業禁止之解除。五、臨時動議：無。3.因應措施:如上。4.其他應敘明事項:無。