愛迪亞九十二年六月二十六日股東常會決議事項

1.事實發生日:92/06/262.發生緣由:九十二年股東常會重要決議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、報告本公司九十一年度營業狀況。二、報告監查人審查九十一年度決算表冊。三、承認本公司九十一年決算表冊。決議：照案通過。四、承認本公司盈餘分配表案。決議：照案通過。五、修訂本公司資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序。決議：照案通過。六、修訂本公司取得或處分資產處理程序。決議：照案通過。七、修訂本公司章程部份條文。決議：照案通過。十一、改選董事及監察人。選舉結果：董事當選名單：朱憲宗譚鳳家CS哈伯和索拉科技公司 代表人：Christoph ScholzSEZ控股公司 代表人：Alfred Kranich程永真熊飛熊陳文賢監察人當選名單：辰昌投資股份有限公司 代表人：孔志榮林聖懿