董事會決議股東常會召開日期及相關事宜

1.事實發生日:92/04/182.發生緣由:1.董事會決議日期:92/04/102.股東會召開日期:92/06/27上午：10:003.股東會召開地點: 彰化縣埤頭鄉彰水路4段468巷6號 。4.召集事由:92年度常會(一)報告事項：一、九十一年度營業狀況。二、監察人審查九十一年度決算表冊。三、報告九十一年度背書保證情形。四、報告九十一年度投資大陸概況。(二)承認及討論事項：一、承認九十一年度決算表冊。二、討論本公司章程修訂案。三、討論修改「資金貸與他人作業辦法」案。四、討論修改「背書保證作業辦法」案。五、討論增釘「從事衍生性商品交易處理辦法」案。六、討論增訂「取得或處分資產處理辦法」案廢除「固定資產取得或處分資產處理辦法」。七、討論本公司上市/上櫃案。(三補選本公司董、監事案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/273.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無