本公司董事會決議召開106年股東常會各項事宜

1.董事會決議日期:106/03/282.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號（自由廣場會議中心1樓西側）4.召集事由:一、報告事項1.105年度營業報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。3.本公司員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。二、承認事項1.本公司105年度財務報表及營業報告書案。2.本公司105年度盈餘分配案。三、討論事項1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文並更名為「董事選舉辦法」案3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案四、選舉事項：全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案。五、其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。六、臨時動議。另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自106年4月14日起至106年4月24日止每日上午九點至下午五點，於本公司管理部為受理提案處所﹝地址：台北市內湖區基湖路35巷11號7樓﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項:最後過戶日為106年4月28日(星期五)