公告本公司臨時董事會決議成立審議委員會

1.事實發生日:102/10/092.公司名稱:啟耀光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於101年10月8日接獲公開收購人中國電器股份有限公司(下稱「公開收購人」)公開收購本公司普通股股份通知及公開收購申報書件副本，依法規定應成立審議委員會。6.因應措施:本公司於102年10月9日臨時董事會通過設置審議委員會，並決議由獨立董事曾倫彬先生、劉玄達先生及洪國超先生三位為審議委員會之委員；並將召開審議委員會，就公開收購事項進行審議及公告審議結果，並作成書面申報金融監督管理委員會備查及抄送證券相關機構。7.其他應敘明事項:無。