啟耀光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/06/262.發生緣由:本公司108年06月13日股東常會決議通過申請停止股票公開發行。3.因應措施:本公司於股東常會決議通過後，向金融監督管理委員會提出申請，並於108年06月26日取得金管證發字第1080321078號函核准。4.其他應敘明事項:無。

本公司停止公開發行後，獨立董事當然解任，董事變動 達三分之一。1.發生變動日期:108/06/262.舊任者姓名及簡歷: 陳季皇；本公司獨立董事 曾倫彬；本公司獨立董事 陳秋麟；本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:本公司停止股票公開發行後，依經濟部98/7/3經商字第09800603050號函釋，獨立董事當然解任。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/127.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:3/7，董事變動達三分之一。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:108/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:丁景隆，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:丁景隆，本公司董事長5.異動原因:任期屆滿。6.新任生效日期:108/06/257.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)陳季皇先生: 本公司獨立董事。(2)曾倫彬先生: 本公司獨立董事。(3)陳秋麟先生: 本公司獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:(1)陳季皇先生: 本公司獨立董事。(2)曾倫彬先生: 本公司獨立董事。(3)陳秋麟先生: 本公司獨立董事。4.異動原因:任期屆滿。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/067.新任生效日期:108/06/258.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/132.發生緣由:108年股東常會重要決議事項:一、承認事項: (1)承認一○七年度決算表冊案。 (2)承認一○七年度盈餘分配案。二、討論事項: (1)通過本公司擬申請停止股票公開發行案。 (2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。 (4)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過本公司董事選舉案，獨立董事當選人名單：陳季皇、曾倫彬、陳秋麟 (6)通過解除本公司新任董事競業禁止案3.因應措施:年度財務報表之承認請輸入是或否:是4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/132.發生緣由:啟耀光電股份有限公司基於未來經營及長期策略發展考量，擬申請停止股票公開發行，並業經108年股東常會決議通過。3.因應措施:擬依法向證券主管機關申請辦理停止公開發行。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/132.發生緣由:本公司108年股東常會全面改選董事。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷: 董事 丁景隆 董事 中國電器股份有限公司 董事 群創光電股份有限公司代表人劉昭賢 董事 遠鼎創業投資股份有限公司代表人張情福 獨立董事 陳季皇 獨立董事 曾倫彬 獨立董事 陳秋麟 (2)新任者姓名及簡歷: 董事 丁景隆 董事 中國電器股份有限公司代表人劉玄達 董事 群創光電股份有限公司代表人劉昭賢 董事 遠鼎創業投資股份有限公司 獨立董事 陳季皇 獨立董事 曾倫彬 獨立董事 陳秋麟 (3)異動原因:全面改選。 (4)原任期:105/06/07~108/06/06 (5)新任生效日期:108/06/13 (6)同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

1.股東會決議日:108/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 丁景隆 董事 中國電器股份有限公司代表人劉玄達 董事 群創光電股份有限公司代表人劉昭賢 董事 遠鼎創業投資股份有限公司 獨立董事 陳季皇 獨立董事 曾倫彬 獨立董事 陳秋麟3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為4.許可從事競業行為之期間:108/06/13~111/06/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:丁景隆；董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:深圳群豐鴻科技有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市龍華區龍華街道富康社區東環二路8號B座5K9.所擔任該大陸地區事業營業項目:配合智慧應用必須的高清、微間距型的訊息顯示系統的開發、設計與產品銷售、租賃;智慧應用必須的高清、微間距型的訊息顯示系統的開發及設計的產品銷售,貨物及技術進出口。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/252.發生緣由:啟耀光電股份有限公司基於未來經營及長期策略發展考量，擬申請停止股票公開發行。3.因應措施:本案將提請108年股東常會討論，擬經股東常會決議通過後，正式發函向證券主管機關申請辦理停止公開發行。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/152.發生緣由:依國際會計準則公報第36號「資產減損」規定，本公司106年度認列 資產減損損失新台幣11,123仟元。3.因應措施:本次評估結果，因不涉及現金流量，對公司財務業務無重大影響。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/112.發生緣由:董事會通過訂定減資基準日相關事宜3.因應措施:一、本公司於106年6月7日股東常會決議通過減資消除股份18,158,270股及減少資本 新台幣181,582,700元乙案，業經行政院金融監督管理委員會106年8月2日金管 證發字第1060028481號函核准申報生效在案。二、有關減資內容如下： (一)減資金額：新台幣181,582,700元。 (二)每股面額：新台幣10元。 (三)銷除股份：18,158,270股。 (四)減資比率：29.1554%(即每仟股減少291.554股)。減資後不滿壹股之畸零股，股 東可自行在減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整 股之登記，股東未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，由本公司按股票面 額比例計算給付現金，計算至元為止(元以下無條件捨去)，所有不滿壹股之畸 零股，擬提請董事長洽特定人按面額承購之。減資換發後之股份，其權利義務 與原發行股份相同。 (五)本公司減資前實收資本額為新台幣622,808,910元，每股面額新台幣10元，分 為62,280,891股；減資後實收資本額為新台幣441,226,210元，每股面額新台幣 10元，減資後發行股份為44,122,621股。三、擬訂定減資換發股票作業計劃如下： (一)減資基準日：106年8月28日。 (二)舊股票最後過戶日：106年8月23日。 (三)舊股票停止過戶期間: 民國106年8月24日至民國106年8月28日止。 (四)減資換股基準日: 民國106年8月28日。四、本次減資換發新股採無實體發行，俟呈奉經濟部核准辦理減資資本額變更登記後， 授權董事長訂定換發新股日，屆時將依規定公告。五、為配合股票換發作業，舊股票於停止過戶期間日起至換發新股開始買賣日前皆停止 過戶。六、本次辦理減資之相關事宜，如經主管機關修正或因客觀環境需要變更或修正，授權 董事長全權處理之。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/072.發生緣由:106年股東常會重要決議事項:一、承認事項: (1)承認一○五年度決算表冊案。 (2)承認一○五年度盈虧撥補案。二、討論事項: (1)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。 (2)通過解除本公司董事競業禁止案 (3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 丁景隆 董事 中國電器股份有限公司代表人劉玄達 董事 群創光電股份有限公司代表人劉昭賢 董事 遠鼎創業投資股份有限公司 獨立董事 陳季皇 獨立董事 陳秋麟3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為4.許可從事競業行為之期間:106/06/07~108/06/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/072.發生緣由:為改善財務結構及健全公司未來營運發展需要，擬依公司法168條之規定，辦理減資以彌補虧損。3.因應措施:(1)減資金額:新台幣181,582,700元。(2)消除股份:18,158,270股。(3)減資比率:29.1554%。(4)減資後實收資本額:新台幣441,226,210元。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/072.發生緣由:本公司擬辦理減資彌補虧損事宜。3.因應措施: (1) 本公司經106年06月07日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，減資金額為新 台幣181,582,700元，總計銷除股份18,158,270股，減資比率為29.1554%，減 資後實收資本額為新台幣441,226,210元。 (2) 依公司法第281條準用第73條及第74條之規定，公告減資事宜。 (3) 本公司債權人對於此減資之決議如有異議者，請自公告日起三十一日內以書 面檢附債權證明文件向本公司提出，郵寄至台南市新市區豐華里堤塘港路5號 啟耀光電股份有限公司財會部收，以便依法處理，逾期未表示者視為無異議。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/162.發生緣由:董事會決議日期:106/03/16減資緣由:為改善財務結構及健全公司未來營運發展需要，擬辦理減資彌補虧損。減資金額:新台幣181,582,700元消除股份:18,158,270股減資比率:29.1554%減資後實收資本額:新台幣441,226,210元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本案俟股東常會通過並呈主管機關申報生效後，擬提請股東常會授權董事會另訂減資基準日及減資換股基準日並辦理相關事宜。本次辦理減資之相關事宜，如經主管機關修正或因客觀環境需要變更或修正，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:105/08/082.發生緣由:董事會通過訂定減資基準日相關事宜3.因應措施:一、本公司於105年6月7日股東常會決議通過減資消除股份204,798,988股及減少資本 新台幣2,047,989,880元乙案，業經行政院金融監督管理委員會105年8月8日金管 證發字第1050029628號函核准申報生效在案。二、有關減資內容如下： (一)減資金額：新台幣2,047,989,880元。 (二)每股面額：新台幣10元。 (三)銷除股份：204,798,988股。 (四)減資比率：76.6808%(即每仟股減少766.808股)。減資後不滿壹股之畸零股， 股東可自行在減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊 成整股之登記，股東未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，由本公司按 股票面額比例計算給付現金，計算至元為止(元以下無條件捨去)，所有不滿 壹股之畸零股，擬提請董事長洽特定人按面額承購之。減資換發後之股份， 其權利義務與原發行股份相同。 (五)本公司減資前實收資本額為新台幣2,670,798,790元，每股新台幣10元，分為 267,079,879股；減資後實收資本額為新台幣622,808,910元，每股新台幣10元 ，減資後發行股份為62,280,891股。三、本公司訂定105年8月9日為減資基準日。四、俟本公司減資基準日後並呈奉經濟部核准減資資本額變更登記完成，授權董事長訂 定減資換股基準日及停止過戶、辦理換發新股等相關事宜，屆時將依規定公告。五、本次辦理減資之相關事宜，如經主管機關修正或因客觀環境需要變更或修正，授權 董事長全權處理之。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:105/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:丁景隆，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:丁景隆，本公司董事長5.異動原因:任期屆滿。6.新任生效日期:105/06/217.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:(1)陳季皇先生: 本公司獨立董事。(2)曾倫彬先生: 本公司獨立董事。(3)陳秋麟先生: 本公司獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:(1)陳季皇先生: 本公司獨立董事。(2)曾倫彬先生: 本公司獨立董事。(3)陳秋麟先生: 本公司獨立董事。4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/18~105/06/067.新任生效日期:105/06/218.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/072.發生緣由:105年股東常會重要決議事項:一、承認事項: (1)承認一○四年度決算表冊案。 (2)承認一○四年度盈虧撥補案。二、討論事項: (1)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。 (2)通過修正本公司「公司章程」案。 (3)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。 (4)通過本公司董事選舉案，獨立董事當選人名單：陳季皇、曾倫彬、陳秋麟 (5)通過解除本公司新任董事競業禁止案3.因應措施:年度財務報表之承認請輸入是或否:是4.其他應敘明事項:無