九十八年度股東會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/122.重要決議事項:a.承認事項：本公司97年度營業報告書暨財務報表b.討論暨選舉事項：(1)盈餘分派案(2)盈餘轉增資發行新股案(3)修改公司章程案(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案(6)修訂「背書保證作業程序」案(7)改選董事及監察人案(8)解除董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。