本公司董事會決議召開九十八年股東常會事宜(新增案由)

1.董事會決議日期:98/05/072.股東會召開日期:98/06/183.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉錦中村活動中心(桃園縣蘆竹鄉錦溪路99號3樓)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十七年度營運報告書。2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。3.本公司庫藏股實際執行情形及97年度第一次買回股份轉讓員工辦法報告。(二)承認事項：1.承認九十七年度決算表冊。2.承認九十七年度虧損撥補表。(三)討論事項一：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂「背書保證作業程序」案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項：1.改選本公司董事、監察人案。(五)討論事項二：1.解除新任董事禁業禁止之限制案。2.本公司擬辦理私募有價證券案。5.停止過戶起始日期:98/04/206.停止過戶截止日期:98/06/187.其他應敘明事項:無