補充公告本公司九十八年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期:98/04/272.股東會召開日期:98/06/233.股東會召開地點:台南縣山上鄉明和村北勢洲76之1號(本公司台南廠)4.召集事由:一、報告事項(1)九十七年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。(3)本公司董事會議事規則部份條文修訂報告。二、承認事項(1)九十七年度營業報告書及決算表冊。(2)九十七年度盈餘分派案。三、討論事項(一)：(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)修訂「背書保證辦法」部份條文案。(4)修訂本公司章程部份條文案。(5)配合公司章程修訂，擬訂「董、監事報酬核定辦法」。四、選舉事項：(1)本公司董事增補選案。(增選2席董事及補選1席獨立董事)五、討論事項(二)：(6)解除新任董事有關競業禁止之限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/256.停止過戶截止日期:98/06/237.其他應敘明事項:無