公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/232.重要決議事項:一、報告事項(一)103年度營業狀況報告(二)監察人審查103年度決算表冊報告(三)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告二、承認事項(一)承認103年度營業報告書及決算表冊案：經投票表決後照案通過。(二)承認103年度盈餘分配案：經投票表決後照案通過。三、討論及選舉事項(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案：經投票表決後照案通過。(二)盈餘轉增資發行新股案：經投票表決後照案通過。(三)修訂「董事及監察人選任程序」案：經投票表決後照案通過。(四)修訂「股東會議事規則」案：經投票表決後照案通過。(五)本公司發行限制員工權利新股案：經投票表決後照案通過。(六)選任二席獨立董事及監察人一席案。當選名單：獨立董事 馬佐平獨立董事 葉 疏監察人 立順投資有限公司代表人，謝明霖(七)解除董事競業禁止之限制案：經投票表決後照案通過。(八)辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案：經投票表決後照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無