公告本公司董事會決議

1.事實發生日:99/03/262.公司名稱:穩懋半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會會議決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(一)本公司九十八年度財務報表暨合併財務報表(二)九十八年度盈餘虧損撥補，擬提請股東常會承認案(三)投資佰鴻工業股份有限公司私募國內可轉換公司債(四)因應本公司業務需求，擬新申請短期授信案或續約案(五)修訂本公司章程案(六)辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案(七)訂定受理股東提出九十九年股東常會議案相關事宜案(八)訂定受理獨立董事提名相關作業案(九)本公司增選獨立董事二席及監察人一席案(十)擬議本公司董事會提名獨立董事名單(十一)擬解除新任董事競業禁止之限制案(十二)出具本公司「內部控制制度聲明書」案(十三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(十四)擬解除營運服務處主管競業禁止之限制案(十五)擬訂定本公司九十九年度股東常會召集事由案(十六)辦理本公司發行之員工認股權憑證截至九十九年第一季止執行轉換之增資發行新股，訂定增資基準日並向主管機關辦理資本額變更登記