公告本公司九十七年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:97/05/162.重要決議事項:一、通過承認九十六年度營業報告書及財務報表案。二、承認九十六年度盈餘分配案：除修正股東股票股利為1.0元，員工股票紅利為15,000,000元外，其餘照案通過。三、通過修訂公司章程案。四、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。五、九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案：除修正提撥股東股利新台幣40,000,000元及員工股票紅利新台幣15,000,000元，合計新台幣55,000,000元轉增資發行新股5,500,000股外，其餘照案通過。六、通過申請股票初次上市(櫃)案及股票上市(櫃)過額配售協議方式案。七、通過擬以現金增資發行新股辦理公開承銷案。八、通過擇定免徵營利事業所得稅案。九、改選董事及監察人案。選舉結果：【董事當選名單】(1)康利投資股份有限公司 代表人 陳榮宏(2)康利投資股份有限公司 代表人 向富棋(3)達利投資股份有限公司 代表人 雷 輝(4)王 威【獨立董事當選名單】(1)張忠本(2)謝宏波(3)徐　琅以上任期三年，自九十七年五月十六日至一百年五月十五日止。十、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。十一、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無