公告本公司董事、監察人缺額達三分之一，補選董事三席、 監察人一席。

1.發生變動日期:96/11/022.舊任者姓名及簡歷:董事：廣源造紙股份有限公司 代表人-謝廣源(廣源造紙股份有限公司董事長)。董事：劉志康 友昱科技股份有限公司 總經理。董事：歐陽自坤 友旺科技股份有限公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:董事：資厚賢 瑞士銀行-私人銀行部門助理副總裁。董事：歐陽自坤 友旺科技股份有限公司董事長。董事：紘立實業股份有限公司 代表人-余金全。監察人：劉致宏長興聯合會計師事務所4.異動原因:因舊任董事業務繁忙，辭任董事一職，茲因董事、監察人缺額達三分之一，於九十六年第一次股東臨時會補選三席董事及監察人一席。5.新任董事選任時持股數:董事：資厚賢/131,474董事：歐陽自坤/773,578董事：紘立實業股份有限公司/2,739,0596.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/12/28 ~ 98/12/277.新任生效日期:96/11/02 ~ 98/12/278.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無