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詠嘉科技公司公告
1.契約變更日期:96/11/152.契約相對人:中國信託商業銀行3.與公司關係:本公司4.變更之原因:原台証證券股務代理機構自96年11月15日起終止本公司股務代理業務之合約5.變更之內容:本公司股務自96年11月15日起改委由中國信託商業銀行代理6.對公司財務、業務之影響:無7.其他應敘明事項:本公司股務作業自96年11月15日起委由中國信託商業銀行代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄台北市100中正區重慶南路一段八十三號五樓中國信託商業銀行代理部辦理，電話：02-2361-3033
1.事實發生日:96/10/192.公司名稱:友昱科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:96.10.18深夜經裁定後交保。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:96/10/182.公司名稱:友昱科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司自年中更換總經理由專業經理人擔任後，目前產能及出貨均正常，往來客戶及公司業績平穩成長，營業狀況並無異狀。有關96年上半年度財務報告應收帳款之問題，本公司業已積極持續催收及協調，並採取發送律師函進行訴訟追討程序處理中。公司股東間雖因經營理念不同，但並未影響本公司之運作，本公司業已全面逐步清查前任經營階層之行為，如涉不法當依法究辦。主管機關已約談本公司相關人員，因已進入司法程序，本公司無法表示意見，唯任何對本公司不實報導或臆測渲染及傳言，危害本公司全體員工及股東權益，必予追究絕不寬待。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:公開資訊觀測站2.報導日期:96/09/103.報導內容:九十六年八月份營業淨額為132,273仟元4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:異動後營收淨額133,639仟元6.因應措施:增加每月營業額覆核機制7.其他應敘明事項:不適用
公告本公司有價證券自96年10月11日起，停止在證券商營業處所櫃檯買賣之相關事由 1.事實發生日:96/10/042.公司名稱:友昱科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司與推薦券商-群益證券作業上的疏失，致本公司推薦券商家數未達興櫃審查準則規定，櫃檯買賣中心業己公告，自九十六年十月十一日起停止有價證券櫃檯買賣。6.因應措施:本公司已另尋推薦券商。7.其他應敘明事項:已與群益證券完成協商，群益證券同意延後退出推薦本公司日程。群益證券退出友昱推薦券商時間點為96年10月22日之後。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:公告更換發言人、代理發言人、財務及會計主管2.發生變動日期:96/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：張秋屏〈管理處副總經理〉代理發言人：林信安〈董事長特助〉會計及財務主管：張秋屏〈管理處副總經理〉4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：林信安〈董事長特助〉代理發言人：呂智群〈總經理特助〉會計及財務主管：鍾國華〈總經理〉5.異動原因:原任會計及財務主管離職，遺缺由總經理暫代。6.生效日期:96/08/317.新任者聯絡電話:發言人：037-580880 ext.888代理發言人：037-580880 ext.772會計及財務主管：037-5808808.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:96/08/312.公司名稱:友昱科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司截至九十六年六月三十日止，經安侯建業會計師事務所王清松及林恒昇會計師查核簽證完竣之財務報表，其累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依第三季第一次董事會決議，將於近期召開臨時股東會。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/07/182.發放股利種類及金額:普通股票股利NT$113,162,100元資本公積轉增資NT$3,143,390元3.除權（息）交易日:96/08/234.最後過戶日:96/08/245.停止過戶起迄日期:96/08/26~96/08/306.除權（息）基準日:96/08/307.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/07/182.發放股利種類及金額:普通股票股利NT$113,162,100元資本公積轉增資NT$3,143,390元3.除權（息）交易日:96/08/234.最後過戶日:96/08/245.停止過戶起迄日期:96/08/26~96/08/306.除權（息）基準日:96/08/307.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:96/07/183.舊任者姓名、級職及簡歷:江芬淨；稽核副理；友昱科技稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秋燕；稽核課長；金鼎綜合證券股份有限公司總稽核5.異動原因:原任稽核主管因生涯規劃離職。6.生效日期:96/07/187.新任者聯絡電話:037-580-880 分機2038.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:96/07/092.舊任者姓名及簡歷:徐榮彥3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因個人因素辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/12/28~98/12/277.新任生效日期:NA8.同任期董事、監察人變動比率:監察人變動比率1/29.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:96/06/233.舊任者姓名、級職及簡歷:劉琦雅 稽核課長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秋燕 稽核課長5.異動原因:內部職務異動，新任稽核課長陳秋燕暫時代理。6.生效日期:96/06/237.新任者聯絡電話:037-580-880 分機2038.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:96/06/222.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:王炳仁；豪傑（股）公司 財務經理4.異動原因:增選一席監察人5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/12/28~98/12/277.新任生效日期:96/06/22~98/12/278.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:96/06/222.舊任者姓名及簡歷:金玉田投資有限公司3.新任者姓名及簡歷:張庭恩；宇捷通科技股份有限公司經理4.異動原因:因金玉田投資有限公司業務繁忙，辭任董事一職，於九十六年股東常會補選董事一席。5.新任董事選任時持股數:665,000股。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/12/28~98/12/277.新任生效日期:96/06/22~98/12/278.同任期董事、監察人變動比率:3/79.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:96/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 張庭恩3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:自擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:96/06/222.重要決議事項:一、承認九十五年度營業報告書及財務報表案。二、承認九十五年度盈餘分派案。三、通過本公司九十五年度盈餘及員工紅利暨資本公積轉資增發行新股案。四、通過購買董監責任保險案。五、通過本公司股票申請上櫃買賣案。六、通過本公司辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承鎖之新股來源案。七、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。八、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。九、補選董事及具獨立職能監察人案。十、通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :”是”4.其它應敘明事項 :一、董事當選名單：張庭恩。二、監察人當選名單：王炳仁。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、發言人2.發生變動日期:96/06/043.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人、財務主管、會計主管：李逢哲，友昱科技股份有限公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人、財務主管、會計主管：鄭元豐，友昱科技股份有限公司管理處副總，臺鹽實業股份有限公司董事長特助、國寶人壽董事5.異動原因:職務調動，原任財務長調任管理部經理。6.生效日期:96/06/047.新任者聯絡電話:037-5808808.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:劉志康4.新任者姓名及簡歷:鍾國華董事長兼任5.異動原因:辭任6.新任生效日期:96/06/067.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:96/06/062.舊任者姓名及簡歷:劉志康3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動原因:辭任。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/12/28~98/12/287.新任生效日期:NA8.同任期董事、監察人變動比率:3/79.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、發言人、代理發言人2.發生變動日期:96/06/043.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人、財務主管、會計主管：李逢哲，友昱科技股份有限公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人、財務主管、會計主管：鄭元豐，友昱科技股份有限公司管理處副總，台䋴實業股份有限公司董事長特助、國寶人壽董事5.異動原因:職務調動，原任財務長調任管理部經理。6.生效日期:96/06/047.新任者聯絡電話:037-5808808.其他應敘明事項:無
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