本公司董事會決議召開九十六年第一次臨時股東會

１．事實發生日：９５／１１／２８２．公司名稱：晶揚科技股份有限公司３．與公司關係（請輸入本公司或聯屬公司）：晶揚科技股份有限公司４．相互持股比例（若前項為本公司，請填不適用）：不適用５．發生緣由：本公司為充實營運資金及引進策略合作夥伴，預期以充足營運資金應付業務成長所需，並可強化貨源穩定供應，擴充市場版圖，促使公司營運穩定成長，擬辦理私募現金增資股案．６．因應措施：於民國９６年１月１５日召開臨時股東會（１）時間：九十六年一月十五日（星期一）下午二時（２）地點：新竹縣湖口工業區文化路四號本公司會議室（３）召集事由：（３）－１私募普通股案（３）－２公司章程部份條文修改案停止過戶起迄日期：９５／１２／１７－９６／０１／１５７．其他應敘明事項：無