津綻石英補充召開股東常會公告

(一)報告事項：1.九十三年度營業報告。2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.九十三年度決算書表冊案。2.九十三年度盈餘分派案。本公司九十三年度盈餘分配主要內容，經董事會決議如后：(1).擬就93年度累積可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 4,546,080元，全數以現金方式發放，並按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發 0.18元。(2).擬提撥員工紅利及董監酬勞共計新台幣2,548,000及52,000元，全數以現金方式發放。(3).前述盈餘分派案，俟本年度股東常會決議通過後，授權董事會訂定除息基準日。(三)討論事項：1.擬修訂本公司部份章程條文修訂案。2.訂定「特定公司、集團企業及關係人作業辦法」案。3.擬修訂本公司「資金貸與它人作業」及「背書保證作業」案。(四)其他議案及臨時動議。其他應敘明事項：1. 依公司法第一六五條規定，自民國九十四年四月十九日起至九十四年六月十七日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月十八日下午四時卅分前，親臨本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區民生東路四段五十四號四樓，電話：（○二）二七一八六四二五），辦理過戶手續， (郵寄過戶者以郵戳日期為憑)，俾可享受出席股東常會之權利。2. 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會四十日前依規定將相關資料送達本公司股務代理部。3. 開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，開會通知書及委託書，屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理機構查詢。4. 除分函各股東外，特此公告。