公告召開前進國際九十四年股東常會相關事宜(補充說明)

1.事實發生日:93/03/302.發生緣由:董事會決議召開九十四年股東常會相關事宜（補充說明）公告一、董事會決議日期:94/03/30二、股東常會召開日期:94/05/16三、股東常會召開地點:台北市復興南路一段303號7樓。四、召集事由:決議召開九十四年度股東常會之議案：(一)報告事項(1)九十三年度營運報告。(2)監察人審核九十三年度決算表冊報告。(3)庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項(1)九十三年度決算表冊案。(2)九十二年度盈餘分派案(實際分配)。(3)九十三年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)申請股票上櫃案。(2)配合初次上櫃發行新股公開承銷。(3)解除新任董事競業禁止之限制案。(4)修訂公司章程。(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)修訂「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制自行檢查作業程序」。(四)選舉事項(1)補選董事一席。五、股利之分派：本公司九十三年度盈餘分配案，經董事會決議如下：(1)股東紅利10,313,580元，全數配發現金股利每股0.83元。(2)員工紅利2,721,166元，全數配予員工現金。(3)董監事酬勞544,233元，以現金發放。(4)以上俟九十四年度股東常會決議通過後，授權董事會另定現金股利分配基準日及發放日。六、停止過戶起迄日期：94/03/18~94/05/163.因應措施:無4.其他應敘明事項:無