公告召開晶遠光學九十四年股東常會有關事項

一、開會時間：中華民國九十四年六月十四日（星期二）上午九時整二、開會地點：台北縣新店市寶橋路 235巷131號 6樓（本公司會議室）三、會議事項：（一）報告事項：1、本公司九十三年度營業報告書2、九十三年度監察人查核報告書3、本公司員工認股權憑證發行及認股辦法修正（二）承認及討論事項：1、九十三年度營業報告書暨財務報表2、九十三年度盈餘分配案3、九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案4、擬修訂本公司章程部分條文案（三）臨時動議。四、本公司九十三年度盈餘分派等相關議案，最遲於股東會召開前四十日公告之。五、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十六日起至九十四年六月十四日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於九十四年四月十五日下午四點三十分前親臨或郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑），至本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市建國北路一段九十六號地下一樓）辦理過戶手續，凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依據台灣證券集中保管股份有限公司送交資料逕行辦理過戶。六、開會通知書將於股東會三十日前另行寄發各股東，屆時如未收到請逕向本公司股務代理人查詢，電話：(02)25048125。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會四十日前依規定將相關資料送達本公司（台北縣新店市寶橋路 235 巷131號6樓），並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、依證券交易法第二十六條之一規定，對於持有記名股東未滿一仟股股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之。九、特此公告。