南茂科技董事會決議召開九十四年度股東常會公告

一、時間：九十四年六月十五日（星期三）下午二時二、地點：新竹科學園區研發一路一號一樓（本公司八樓訓練教室）三、議事主要內容：（一）報告事項：1.九十三年度營業報告2.監察人審查九十三年度決算表冊報告（二）承認事項：1.本公司九十三年度決算表冊（三）討論事項：1.九十三年度盈餘分配案。2.公司章程修訂案。3.其他議案。四、其他：（一）本公司九十三年度盈餘分配主要內容業經董事會決議如下：1. 普通股現金股利：新台幣$532,336,344元，每股0.6元。2. 員工現金紅利：新台幣 $138,120,064 元。前項盈餘分配案擬俟股東會通過，授權由董事會另訂配息配股基準日分派之。（二）依公司法第一六五條之規定，自九十四年四月十七日起至九十四年六月十五日股東常會日止，停止股票轉讓過戶之登記。（三）凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於九十三年四月十五日（星期五）下午四時前（郵寄過戶者以寄達為憑），駕臨台北市忠孝東路五段五五二號二樓（本公司股務辦事處）辦理過戶手續。（四）股東常會開會通知書及委託書將於會前三十日寄送各股東，屆時如未收到者，請述明股東戶號、姓名及身份證字號，逕向本公司股務辦事處（電話： 0二-二七二六六五九八）查詢補發。（五）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會四十日前，依規定將相關資料送達本公司股務辦事處。