倉佑實業董事會決議召開九十四年度股東常會日期及相關事宜公告

一、董事會決議日期：94/03/24二、股東會召開日期：94/06/16三、股東會召開地點：本公司中山廠（民雄工業區中山路18號）四、召集事項：（一）報告事項：1.93年度本公司及子公司之營運狀況。2.大陸投資狀況。3.背書保證狀況。4.資金貸與他人狀況。（二）承認及討論事項：1.承認九十三年度財務報表暨合併報表。2.討論九十三年度盈餘分配。3.討論盈餘及資本公積增資發行新股。4.討論擬修訂公司章程部分條文。5.討論聯貸案。6.討論中國商銀短期信用額度展期。7.討論華南商銀短期信用額度展期。8.討論新增國際票券額度。9.討論擬訂本公司核薪辦法。10.討論本公司經理人之薪酬。11.討論對子公司背書保證案。12.討論九十三年度內部控制聲明書。13.討論員工認股權證認股權分配情況。14.討論評估衍生性金融商總交易額度及損失上限。15.討論九十四年度股東常會開會日期及時間。（三）選舉事項：無（四）其他議案及臨時動議：無五、有關93年度盈餘分派情形經董事會決議通過後另行公告。六、其他應敘明事項：依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十四年四月十八日起至九十四年六月十六日止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年四月十七日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人大華綜合券股份有限公司股務代理部，地址：台北市重慶南路一段2號五樓(02-2389-2999)，辦理過戶登記手續。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會四十日前，依規定將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話：02-23892999)。另依據證券交易法第二六條之二規定，凡持股未滿一千股之股東，本次股東臨時會之召集通知概依公告為之。九、特此公告。