公告召開倉佑實業九十四年股東常會

一、開會時間：九十四年六月十六日（星期四）下午二時三十分。二、開會地點： 本公司中山廠（嘉義縣民雄工業區中山路18號）三、召開事由：（一）報告事項：1.報告本公司九十三年度營業狀況。2.監察人審查九十三年度財務表冊報告。3.大陸投資狀況報告。（二）承認事項：1.承認九十三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。2.承認本公司九十三年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.討論修訂公司章程案。2.盈餘及資本公積轉增資發行新股案。3.討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。（四）其他議案及臨時動議。四、九十三年度可分派盈餘新台幣 24,030,010 元，及資本公積新台幣24,030,010 元，共計新台幣 48,060,020 元，每股面額新台幣 10元。新股分派比例依配股基準日股東名簿持有股數每仟股盈餘轉增資50股；資本公積轉增資50股。配股分配時不滿一股之畸零股，得由股東於配股基準日五日內自行併湊成整股，逾期未辦理者，一律折付現金至元為止（元以下全捨），併湊不足部份由股東會授權董事長洽特定人依面額認購之。前項配股俟奉主管機關核准，另訂增資配股基準日，增資發行新股之權利義務均與原股份相同。五、依公司法第一六五條之規定，自九十四年四月十八日起至九十四年六月十六日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十四年四月十五日下午五時前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為憑（郵寄地址：台北郵局11973號信箱）。六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依集保公司送交之資料逕行辦理過戶手續。七、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-2389-2999）。八、依證券易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概依公告為之，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。九、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會四十日前依規定將相關資料送達本公司（地址：嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號）。十、特此公告。